주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
당사 정관 제20조에 의하여 제36기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
1. 일시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 8시 30분
2. 장소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 ㈜이랜텍
3. 회의 목적 사항
□ 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고
□ 의결 사항
제1호 의안 : 제36기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건(별도,연결)
제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사후보자 : 유영복 - 신임)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
<주주총회 참석시 준비물>
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증